베트남 ’16조원 금융사기’…법원 제출자료만 6t
부동산 개발업체 Van Thinh Phat Group의 Truong My Lan 회장이 재판을 앞두고 있습니다.
제휴은행을 통해 베트남 GDP의 4%가 넘는 304조동 횡령
측근 이용해 허위 대출 신청 후 돈 훔쳐…공직자에게 전달한 뇌물만 67억 원
건국 이래 최대 규모의 금융사기 사건이 발생해 피해액이 16조원에 달하는 베트남에서 관련 재판이 3월부터 시작된다.
10일(현지시간) 로이터통신은 부동산 개발업체 반틴팟 홀딩스(Van Tinh Phat Holdings)의 쯔엉미란(Truong My Lan) 회장 등이 연루된 사기 사건에 대한 호치민 법원 재판 일정이 3월로 예정돼 있다고 보도했다.
란 회장은 계열사인 사이공상업은행(SCB)에서 304조동(약 16조3000억원)을 횡령하기 위해 동료들과 공모한 혐의를 받고 있다. 그는 SCB 지분 91.5%를 보유한 최대주주인데, 그의 측근들이 허위 대출을 신청해 은행에서 돈을 빼낸 것으로 조사됐다.
이들이 횡령한 금액은 베트남 국내총생산(GDP)의 3%에 육박하는 규모로, 2022년 기준 4080억 달러(약 547조8000억원) 규모다.
베트남 검찰은 지난해 12월 란 회장을 횡령 및 뇌물수수 혐의로 기소하는 한편, 전직 국영은행 관계자와 감사관 등 총 86명을 재판에 회부했다.
검찰에 따르면 공무원들이 횡령을 묵인하는 대가로 받은 뇌물 금액은 최대 520만달러(약 67억원)에 달하는 것으로 알려졌다.
현지 언론 VN 익스프레스에 따르면 란 회장 일행은 재판에 맞서기 위해 고급 변호팀을 꾸릴 계획이다. 피의자들은 수백 명의 변호사를 고용할 계획이며, 법원 서류로 제출한 서류만 해도 자료파일 2,500개가 담긴 104박스, 6톤에 달한다.
호치민 법원은 자료 훼손을 막기 위해 증거물 보관 장소에 보안카메라와 소방장비까지 설치했다.
이철희·장영자 부부사건, 조희팔 사건, 라임·옵티머스펀드 사건 등 과거 대한민국을 뒤흔들었던 대규모 사기사건이 자주 거론되는데 이번 스캔들은 현재진행형이다. 훨씬 더 큰 규모.
1982년 단군 이래 최대 금융사기로 불린 ‘이철희-장영자 사기 사건’은 전두환 전 대통령의 친척인 장영자가 부자인 척 행세를 펼친 사건이다. 건설회사 등 재무상태가 좋지 않은 회사를 속이는 행위. 기업을 방문해 현금을 빌려준 뒤 채권 금액의 최대 9배에 달하는 어음을 모아 사채시장에 헐값에 파는 등 7111억원어치의 어음사기를 저질렀다.
이들의 사기 행위로 인해 당시 포항제강에 이어 철강 2위였던 일신제강이 부도를 맞았다. 이들이 모은 지폐는 지금 가격으로 환산하면 수조원에 이를 것으로 추산되는데, 당시 한국 GDP의 1.4%, 한국 정부예산의 10%에 해당하는 금액으로 알려졌다.
단군 이후 또 다른 과거의 사기꾼은 조희팔이다. 열악한 노동과 잡일로 생계를 유지하던 조희팔씨는 2004년 다단계 기업인 BMC를 창업해 7만명으로부터 약 5조원을 모아 연 35%의 수익률을 약속했다. 조희팔은 사기 행각을 이어가며 2900억 원을 챙겨 중국으로 도피했다가 사망한 것으로 전해졌다.
최근 발생한 금융사기 중 최대 규모는 라임/옵티머스 사건이다. 라임자산운용은 2019년 7월 사모펀드를 통해 코스닥 기업전환사채(CB)를 잘못 운용해 투자자들이 약 1조6000억원의 손실을 입힌 바 있다. 손실을 본 사건입니다.
2020년 발생한 옵티머스자산운용 사건은 안전거래채권에 투자하겠다고 주장해 투자자들을 유인한 뒤 사업성이 없는 부실기업의 사모사채에 투자해 수천억 원 규모의 피해를 입혔다.
